Článek
Švédská banka provedla revizi estonské pobočky po vypuknutí skandálu kolem Danske Bank, jejíž estonská pobočka je zapletena do aféry týkající se praní špinavých peněz pocházejících z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu. Danske Bank loni v září připustila, že v letech 2007 až 2015 provedla transakce ve výši 200 miliard dolarů. To je v přepočtu 4,56 bilionu korun, které mohly napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Bankám zůstáváme věrni, i když nejsme úplně spokojeni, ukázal průzkum
Mimořádně konzervativní Češi. S bankami jsou spokojení, neradi je mění, ukázal průzkum
Podle televize SVT byla ve Swedbank Estonia zjištěna řada pochybení včetně přijetí zákazníků, kteří z hlediska praní špinavých peněz představují vysoké riziko. Finanční ústav klienty přijal „navzdory nedostatku informací o skutečných vlastnících, struktuře společnosti, zdroji finančních prostředků a skutečné povaze a účelu podnikatelského vztahu“. Banka také selhala v tom, že podezřelé transakce a aktivity neoznámila příslušným úřadům. Interní šetření banky pokračuje.
Švédská televize v únoru uvedla, že asi 50 klientů převedlo v letech 2007 až 2015 nejméně 40 miliard švédských korun, tedy 99 miliard korun, mezi účty u pobaltských poboček Swedbank a Danske Bank.
