Článek
O transakcích v internetové měně bitcoin toho tuzemské úřady až do letošního ledna moc nevěděly. Novela zákona proti praní špinavých peněz to změnila a finanční detektivové teď vyrazili po první podezřelé transakci.
Podle informací Seznamu šlo o nákup bitcoinů za hotové peníze. Směnárníkovi se příliš nezdálo vysvětlení zákazníka, odkud peníze pocházejí. Částku nepřevedl a navíc transakci nahlásil Finančně analytickému útvaru, který se bojem proti praní špinavých peněz zabývá.
Hledá se zdroj peněz
Úředníci nyní budou zkoumat, odkud mohly peníze pocházet, protože obchodníci s virtuálními penězi musí údaje o svých klientech shromažďovat.
Až do ledna přitom nemusel obchodník, který výměnu prováděl, znát prakticky nic jak o původu peněz, které chtěl klient za bitcoiny vyměnit, tak o klientovi samotném.
Jak fungují bitcoiny? Platili jsme v kavárně:
Bitcoin, jak funguje.
To úřady považovaly za velmi nebezpečné.
„Virtuální měny představují prvek, s jehož využitím lze přerušit stopu převáděných prostředků. Byť z hlediska zachování elektronické stopy mohou být takové platby dosledovatelné, s ohledem na anonymitu uživatelů a další podmínky těchto služeb je používání měny tohoto typu z hlediska opatření proti praní peněz a financování terorismu třeba považovat za velmi rizikové,“ stojí v důvodové zprávě k novele zákona o praní peněz.
První zásah úřadů - studio o bitcoinu Seznam Zprávy:
Večerní zprávy, 1. března 2017.
