Kromě zámku chtěl malajský sultán v Česku i banku. ČNB řekla ne

Barokní zámek v Protivíně je zatím nejviditelnější akvizicí malajského královského fondu v Česku. The Royal Invest Fund of Kelantan, založený sultánem Muhammadem V. Kelantanským, koupil barokní památku v roce 2020 za 40 milionů korun. Koncem loňského roku získal od města i tzv. podzámčí, jak se v Protivíně říká komplexu bývalých hospodářských budov a kanceláří někdejšího schwarzenberského velkostatku.

Společnost IC Group & Asset Management, která je podle vlastního vyjádření jedním z akcionářů královského fondu, je v Česku aktivní od podzimu 2018. Od té doby zde skupina podle mluvčí Terezy Chvojkové investovala stovky milionů korun. „Nemůžeme být konkrétní, neboť probíhají akviziční procesy a s tím související povinnost o mlčenlivosti,“ napsala Chvojková.

Majetkově nebo personálně ovládá IC Group v Česku několik desítek firem působících v různých oborech, nejčastěji ve finančnictví a investicích. Jednou z hlavních akvizic IC Group měla být vlastní banka, která měla pomoci do Česka převádět peníze ze zahraničí. Banka měla vzniknout z Československého úvěrního družstva, do nějž skupina na jaře 2020 vstoupila jako podílník. Družstvo bylo v té době ve ztrátě několika set milionů korun.

„Z podkladů pro regulátora bylo zřejmé, že se fond hodlá etablovat na trhu finančních služeb, zejména v oblasti platebního styku,“ říká tehdejší předseda představenstva družstva Anton Halúska.

Podle stručného vyjádření mluvčí IC Group byl tento krok „součástí investiční strategie partnerů skupiny IC Group

Pak ale zasáhla Česká národní banka, která s družstvem v červenci 2020 zahájila správní řízení.

Důvody zásahu odmítla mluvčí ČNB komentovat. „Česká národní banka je povinna zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které získá v rámci dohledu nad finančním trhem,“ říká mluvčí centrální banky Markéta Fišerová.

Z dokumentů družstva však vyplývá, že ČNB reagovala na pokus malajského fondu ovládnout kampeličku bez souhlasu centrální banky.

Ve výroční zprávě Československého úvěrního družstva za rok 2019 se píše: „ČNB se domnívá, že společnost IC Group & Asset Management jednáním ve shodě s dalšími osobami ovládá družstvo. Dále se ČNB dle ‚Oznámení o zahájení řízení z moci úřední‘ ze dne 29. července 2020 domnívá, že Družstvo je ovládáno osobami bez uděleného souhlasu ČNB.“

Na podzim 2020 se fond obrátil na centrální banku s žádostí o souhlas s nabytím tzv. kvalifikované účasti na družstvu, tedy více než 10procentního podílu. Po několika týdnech ale žádost stáhl. „Dne 24. listopadu 2020 bylo družstvo informováno, že společnost IC Group & Asset Management podala České národní bance zpětvzetí žádosti o souhlas k nabytí kvalifikované účasti na družstvu,“ uvádí se ve zmíněné výroční zprávě.

IC Group podle své mluvčí Terezy Chvojkové z projektu vycouvala kvůli změně strategie vyvolané covidovou pandemií. Několik na sobě nezávislých zdrojů Televize Seznam detailně obeznámených s celou transakcí ale tvrdí, že banka odmítla souhlas udělit kvůli netransparentnímu původu peněz. „ČNB měla vážné pochybnosti o původu kapitálu,“ říká jeden ze zmíněných zdrojů, který s redakcí hovořil pod podmínkou zachování anonymity.

IC Group jakékoliv pochybnosti o původu peněz, s nimiž malajský královský fond disponuje, kategoricky odmítla. „Pracujeme pouze s regulovaným kapitálem, který pochází z více zdrojů, primárně od zakladatelů IC Group a zakladatelů The Royal Invest Fund of Kelantan. Původ kapitálu je především z obchodu s komoditami a námi uvedené investiční činnosti,“ napsala mluvčí skupiny.

Československé úvěrní družstvo se z odchodu investora nevzpamatovalo a loni v březnu skončilo v likvidaci.

Zakladatelem IC Group & Asset Management je Hasan Kurbonovič Kučakov žijící v Moskvě. Podle vyjádření mluvčí Chvojkové se Kuchakov před založením skupiny zabýval „mezinárodními vztahy, obchodní a investiční činností, primárně v komoditním odvětví“. Z otevřených zdrojů lze nicméně zjistit pouze to, že v roce 1992 napsal disertaci na téma dojivosti švédského červeného skotu, a že v letech 2001 až 2007 byla na jeho jméno v Moskvě registrovaná firma Kaspian.

Zakladatel malajského královského fondu, dvaapadesátiletý vládce federálního státu Kelantan Muhammad V., má v Česku rodinné vazby. V roce 2010 se oženil s Češkou, která vystupuje pod jménem Diana Petra. „Naši diplomaté se s ní v Malajsii setkali, ona ale zájem o udržování kontaktu s ambasádou neměla,“ řekl Televizi Seznam pod podmínkou anonymity zdroj z Ministerstva zahraničních věcí.

Sultánovo manželství s Češkou se dostalo do zájmu médií před třemi lety, když ji další ze sultánových manželek, ruská modelka Oksana Vojevodinová, obvinila, že se ji snažila vystrnadit z panovníkovy přízně. Podle IC Group ale sultánovo manželství s Češkou s investicemi v Česku nijak nesouvisí. „Tato skutečnost žádnou roli nehrála,“ uvedla mluvčí Chvojková.

Ani podrobnější informace o samotné společnosti IC Group & Asset Management není lehké zjistit. Až do loňského srpna byl jejím jediným akcionářem liberecký právník Filip Šourek, přičemž Hasan Kučakov je předsedou jejího představenstva. Šourek, který figuroval i v desítkách dalších firem propojených s IC Group, své angažmá odmítl komentovat.

Společnost IC Group o sobě tvrdí, že je aktivní po celém světě. „Aktivity v ČR a na Slovensku představují pouze marginální část obchodních aktivit,“ říká Chvojková. Například její londýnská kancelář sídlí v ikonické budově Gherkin (Okurka) v centru finanční čtvrti City. Kromě adres ale prakticky není možné dohledat jakékoli zmínky o činnosti firmy.

Poprvé se IC Group dostala do zájmu českých médií v souvislosti s nákupy respirátorů na jaře 2020. V Dominikánské republice registrovaná firma IC Invest Bank tehdy poskytla bankovní záruky na více než miliardový nákup respirátorů v Číně.

Když obchod zkrachoval, ukázalo se, že česká pobočka banky ve skutečnosti žádnou bankou není. Pobočku vedl Eduard Kučera, který figuruje v orgánech řady dalších firem propojených s IC Group. Kučera žádost o rozhovor odmítl a odkázal na tiskovou mluvčí IC Group, která spojení s podezřelými obchody s respirátory označila za lživé.

„K tomuto nepravdivému tvrzení o obchodu se zdravotnickým materiálem a poskytnutí tzv. bankovních záruk jsme se již vyjádřili. Jakákoliv další nepravdivá nařčení bude řešit skupina IC GROUP se svými partnery právní cestou,“ napsala Chvojková.

O propojení obou firem ale svědčilo například oznámení na investičním webu siporiano.cz, kde byla IC Invest Bank přímo zmíněna jako součást IC Group. Odkaz vedl na společnost DC Capital, která patří do holdingu IC Group. Stránky, které byly v provozu ještě začátkem týdne, jsou nyní nefunkční.

Souvislost mezi IC Group a IC Invest Bank dokládá i tvrzení Lenky Knížkové, jejíž firma Recea Prague před dvěma lety roušky v Číně nakoupila. Dceřiná firma IC Group, společnost IC ALS Logistics (nyní přejmenovaná na IC - Garden Centrum) celý obchod organizovala.

„Ta pro nás zajišťovala agendu spojenou s logistikou charterové přepravy respirátorů od výrobce v Číně do České republiky, včetně nakládek v Číně, dopravy zboží a vykládek v České republice,“ řekla v březnu 2021 Knížková webu irozhlas.cz.

Větší štěstí na regulátora má malajský královský fond podle všeho na Slovensku. Tento týden získal fond licenci na provozování investiční banky v domovské Malajsii. Podle tiskové zprávy IC Group z 2. února by měla tato banka působit v Česku a dalších zemích Evropské unie prostřednictvím společnosti RIB Slovakia.

„V těchto dnech probíhá finální fáze licenčních řízení pro regulovanou strukturu na Slovensku. Licence v sobě zahrnou činnost investiční společnosti či správu fondů, ale také například instituci elektronických peněz,“ píše se v tiskové zprávě.

Další podrobnosti o aktivitách fondu najdete v úvodní reportáži z cyklu Záhady Josefa Klímy. Pořad vysílá Televize Seznam v premiéře každý čtvrtek od 21:00. Archiv pořadu najdete zde.