Článek
Případ téměř devadesáti miliard korun, které severočeský směnárník Libor Ondráček nanosil v hotovosti do banky, bude mít dohru v daňovém řízení, informuje na svém webu Radiožurnál.
Finanční správa pátrá po původu peněz. Jestli ho směnárník nedoloží, hrozí mu miliardové sankce a doměření daně.
„Sám Ondráček ani na opakované dotazy Radiožurnálu neodpověděl. V bance přitom podle informací redakce vykazoval miliardy jako výnosy dvou jiných směnáren v centru Prahy. Jejich obraty tomu sice neodpovídaly, praní špinavých peněz ale policie neprokázala. Jenže v daňovém řízení teď leží důkazní břemeno na něm,“ uvádí Radiožurnál.
Mluvčí Generálního finančního ředitelství Zuzana Mašátová nechtěla konkrétní kauzu komentovat, vyjádřila se pouze k obecným postupům.
„V případě, že neprokáže zdroj a výši příjmů vedoucí k nárůstu jmění, orgány Finanční správy v souladu s procesním předpisem doměří daňovou povinnost a penále, případně další sankce,“ řekla Mašátová.
O co v případu šlo?
Patnáct let jezdil směnárník z Ústí nad Labem do pražské banky. Vždy přivezl kufřík napěchovaný miliony eur, jež vložil na svůj účet. Obratem pak sumu vybral v dolarech. Dohromady tak v hotovosti protočil v přepočtu 90 miliard korun. Případ podrobně díky zdrojům z finančního i policejního vyšetřování popsal Radiožurnál na svém webu.
Jenže vyšetřování nikam nevedlo. Kriminalisté celou věc prověřovali s podezřením na praní špinavých peněz z Ruska, loni ale případ odložili.
Obrovské částky v hotovosti připoutaly pozornost Finančního analytického úřadu. Nejenže je nezvyklé operovat v hotovosti s tak vysokými částkami, ale obrat ústecké směnárny neodpovídal ani zdaleka takovým transakcím.
Směnárník se s novináři odmítl bavit s tím, že vše již vysvětloval policii.
