Článek
Kauza obřího daňového úniku, kterou minulý týden začal projednávat soud, má pro Pražskou plynárenskou ještě další dohru.
Skončila totiž kontrola, kterou ve firmě stoprocentně vlastněné hlavním městem několik let dělal Specializovaný finanční úřad.
A ukázalo se, že Pražská plynárenská nejenže kvůli obchodům s firmou B&A Capital Trading v objemu bezmála jedné miliardy korun přišla o DPH na 204 milionů korun, ale navíc jí podle zjištění Seznam Zpráv doměřil Specializovaný finanční úřad také penále ve výši 32,5 milionu korun.
Informace o tomto vývoji uvedl advokát Petr Kuchař, který Pražskou plynárenskou zastupuje u výše zmíněného soudního jednání, kde se městská společnost hlásí o náhradu škody.
„Specializovaný finanční úřad v rámci provedené kontroly vyjádřil přesvědčení, že poškozený nebyl oprávněn uplatnit příslušné odvody DPH, neboť na straně dodavatele B&A Capital Trading došlo k podvodům s DPH,“ napsal Kuchař.
U soudu stojí jako obžalovaný Brit Lakhbir Singh Sandhu, který byl v tomto případě zaměstnán jako obchodník s komoditami právě v britské společnosti B&A Capital Limited. Obžaloba ho viní z krácení daně a z legalizace výnosů z trestní činnosti.
B&A Capital Limited patří do holdingu Američana Shaveze Ijaze Awana. Ten v říjnu 2014 nechal založit i českou B&A Capital Trading, která brzy poté začala obchodovat s Pražskou plynárenskou při dodávkách plynu z německé burzy.
V dubnu 2015 její představenstvo pověřilo ředitele Pavla Janečka a dalšího tehdejšího člena představenstva Aloise Těšitele, aby podepsali s B&A Capital Trading smlouvy.
Od dubna do října 2015 za tyto obchody inkasovala podle obžaloby 970 milionů korun.
Specializovaný finanční úřad však zjistil několik pochybení. Například uvedl, že společnost B&A Capital Trading nebyla vůbec na německé burze registrována.
Takže i když jí Pražská plynárenská zaplatila téměř miliardu korun, plyn do Prahy dodávala mateřská společnost B&A Capital Limited, která sídlí ve Velké Británii.
Stamiliony, které Pražská plynárenská za plyn posílala, pak neskončily podle vyšetřovatelů přímo u firmy B&A Capital Trading. Putovaly k dalším společnostem. Ty sídlily většinou na virtuálních adresách, kde jsou běžně přihlášeny desítky nebo stovky dalších firem. Neplatily daně a s finančním úřadem nekomunikovaly.
„Finanční prostředky z bankovních účtů byly dále rozeslány na několik desítek účtů různých společností z Lotyšska, Kypru, Černé Hory nebo Polska. Tím bylo znemožněno identifikovat platby pocházející z bankovního účtu společnosti B&A Capital Trading, respektive z bankovního účtu společnosti Pražská plynárenská,“ uvedl žalobce Ondřej Trčka.
Část těchto peněz - konkrétně 37,5 milionu euro - nakonec skončila na účtech firmy Intelion Services Limited v Černé Hoře a v Hongkongu.
A z nich, jak zjistili vyšetřovatelé, byly odeslány švýcarské společnosti Vitol. „Částka, kterou společnost Vitol obdržela, odpovídá ceně zemního plynu bez DPH, který byl prodán společnosti Pražská plynárenská,“ popsal Trčka v obžalobě.
Před soudem Sandhu, který je od loňského ledna v Česku ve vazbě, tento týden řekl, že postupoval podle směrnic, kterými se řídí i jiné společnosti, jež se zabývají nákupy zemního plynu.
Upozornil, že v rámci společnosti pracoval jako konzultant a obchodník a neměl tudíž žádné rozhodovací pravomoci. Podle něj také z obžaloby není jasné, jak přesně porušil zákon.
Podle zjištění Seznam Zpráv byl v rámci této kauzy již obviněn bývalý šéf společnosti B&A Capital Trading a hlavní postava celé kauzy Američan Shavez Ijaz Awan. Vedle něho byl pak obviněn také další Brit Clive Lewis Woodward. Ten se stejně jako Sandhu podílel na nákupu plynu přes německou burzu.
