Článek
Nejvyšší manažeři společnosti Trump Media exprezidenta Donalda Trumpa se začali loni na jaře zajímat o osm milionů dolarů, které společnost přijala z netransparentních zdrojů. Údajně šlo o dvě nouzové půjčky. Jejich pátrání rozjeli auditoři, kteří se ptali na další podrobnosti. Uvedl to na základě dokumentů, e-mailů a svých zdrojů britský list Guardian.
Společnost Trump Media, která provozuje platformu Truth Social, obdržela platby v kritickou dobu, protože jí docházela hotovost po plánované fúzi se společností DWAC.
První podezřelé financování přišlo ve formě úvěru ve výši dvou milionů dolarů od firmy zvané Paxum Bank, která byla registrovaná v prosinci 2021 v Dominikánské republice. Podle Guardianu ji obstaral generální ředitel DWAC Patrick Orlando jen několik dní před Vánocemi 2021 a za její zprostředkování si řekl o provizi ve výši 240 tisíc dolarů.
Další úvěr, tentokrát ve výši šesti milionů dolarů, od společnosti ES Family Trust dorazil na účty Trump Media v únoru 2022.
Obě transakce proběhly ve velkém spěchu a Trump Media v té době nevěděla téměř nic o svých věřitelích. Už v této fázi však údajně existovaly určité obavy ohledně původu peněz vzhledem k tomu, že šly přes zahraniční banku. Orlando v té době odmítl poskytnout jakékoli další informace o věřiteli, aby zachoval jeho anonymitu.
Pak záležitost ležela několik měsíců bez větší pozornosti, dokud na ni znovu neupozornil 8. března 2022 finanční ředitel Trump Media Phillip Juhan. V té době přiznal, že jejich společnost nemá o ES Family Trust prakticky žádné informace. Zároveň firma nikdy nepodepsala směnku potvrzující úvěrové podmínky.
„Naši auditoři vyžadují potvrzení podepsané všemi majiteli dluhopisů. Nemáme jiný kontakt na ES Family Trust než jméno Angel Pacheco. Můžete poskytnout kontaktní údaje, aby náš auditor mohl toto potvrzení odeslat e-mailem? “ stálo v Juhanově e-mailu, který měl Guardian možnost přezkoumat.
„Zhruba v té době finanční ředitel Trump Media, Phillip Juhan, zvažoval vrácení půjčených peněz kvůli jejich netransparentnímu zdroji,“ řekl pro Guardian Will Wilkerson, bývalý spoluzakladatel Trump Media.
Nicméně podle Wilkersona peníze nakonec nevrátili. Hlavním důvodem bylo to, že osm milionů dolarů představovalo značnou část z celkových 12 milionů, které Trump Media měla v té době k dispozici na svých účtech. Ztráta těchto peněz by mohla společnost dostat do velmi nejisté finanční situace.
Není jasné, zda situaci Juhan konzultoval s představenstvem, jehož členy jsou Trumpův syn Donald Trump Jr., Trumpův spojenec Kash Patel a bývalý republikánský kongresman Devin Nunes, z něhož se stal výkonný ředitel Trump Media.
Zpětná kontrola odhalila, že správce ES Family Trust byl současně ředitelem Paxum Bank. Jeden ze spoluvlastníků banky se navíc ukázal být blízkým spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina.
Není však jasné, kdo tehdy věděl o pravém původu osmi milionů dolarů, u nichž hrozilo, že jejich původ bude kvůli možnému ruskému napojení zpochybňovaný. Dosud není ani jasné, zda Orlando nebo auditor dokončili kontrolu kvůli možnému praní špinavých peněz.
Právní zástupce Trump Media odmítl vyšetřování možného trestného činu nebo neprůhlednou půjčku jakkoliv komentovat. Vyjádřit se odmítli také auditoři společnost BF Borgers, kteří svými dotazy pátrání po původu peněz celou akci spustili. A nevyjádřili se ani Juhan s Orlandem.
Transakce už zkoumá také americká prokuratura, žalobci podle Guardianu prověřují, zda firma neporušila zákon o praní špinavých peněz. Upozornili je na to právníci bývalého spoluzakladatele Wilkersona v říjnu 2022, kdy už podle něj byly vazby na Putinova spojence evidentní.
Fakt, že si Trumpova společnost půjčuje peníze z potenciálně ruských zdrojů prostřednictvím netransparentních cest, může mít značné důsledky a sehrát roli i při Trumpově pokusu o další kandidaturu na prezidenta v roce 2024.
