„Sultánovu“ skupinu tajně řídí odsouzený podvodník. Zkoušel to i na Lesy ČR

Při pátrání po zákulisí tajemné skupiny IC Group vystupující v Česku s příběhem o zhodnocování peněz malajsijského sultána se redakci SZ Byznys podařilo zjistit, kdo neprůhledný holding ve skutečnosti řídí.

Skrytým šéfem skupiny je Jan Dvořáček, který byl v roce 2016 pravomocně odsouzen na sedm let vězení kvůli pokusu podvést státní podnik Lesy České republiky. Ve skupině se pohybují také další kontroverzní osoby.

Zakladatelem a generálním ředitelem IC Group byl až do loňského března rusko-tádžický podnikatel Hasan Kuchakov. Ten však v Česku pravidelně nepobývá, navíc po ruském vpádu na Ukrajinu se loni v březnu z většiny orgánů ve skupině stáhl.

Od té doby nebylo z veřejně dostupných zdrojů jasné, kdo skupinu řídí. Redakce se to snažila zjistit kvůli tomu, že investiční firma Diversity Capital patřící do této skupiny dluží velkému množství drobných investorů kolem 1,5 miliardy korun a nedokáže je splácet. IC Group na otázky ohledně svých představitelů neodpověděla.

Redakce SZ Byznys hovořila s celou řadou osob, které mají do dění ve skupině vhled. Všechny nezávisle na sobě pod podmínkou anonymity uvedly, že skutečným šéfem holdingu je Jan Dvořáček, vystupující též jako John Kuchakov.

„Dvořáček byl v IC Group jednoznačně hlavní rozhodovatel. Musel se vyjádřit prakticky ke všemu, jinak to nešlo dál,“ popsal pod podmínkou anonymity jeden z lidí, kteří přímo s Dvořáčkem v IC Group spolupracovali.

Rozhodující roli Dvořáčka v IC Group potvrdily také interní dokumenty skupiny, do nichž měla redakce možnost nahlédnout. V neposlední řadě o „panu řediteli Dvořáčkovi“ hovořila pracovnice skupiny, když reportér volal anonymně do kanceláře IC Group pod záminkou zájmu o investici.

Informace o zločinecké minulosti šéfa IC Group jsou důležité kvůli tomu, že to byl právě Dvořáček, kdo rozhodoval o dění ve firmě. Tedy i o využívání peněz z investiční firmy Diversity Capital, která spadá pod IC Group.

Do Diversity Capital vložilo peníze velké množství lidí nalákaných příslibem vysokého zhodnocení. Celkem to bylo kolem 1,5 miliardy korun. Co se s těmito penězi stalo, není jasné. Jistý je jen fakt, že investoři se nyní ke svým penězům nemohou dostat. IC Group opakovaně slibuje nápravu a posouvá termín, kdy se mají výplaty věřitelů obnovit.

Redakce SZ Byznys navíc od obchodních partnerů IC Group zjistila, že skupina dluží také jim. Redakce dala Dvořáčkovi a IC Group opakovaně prostor, aby se k celé věci vyjádřili. Na otázky však nereagovali.

Bez odpovědi nechali i dotaz, zda Dvořáčkovo nepřiznané řízení IC Group souvisí s faktem, že byl v roce 2016 pravomocně odsouzen na sedm let do vězení za pokus o podvod vůči Lesům ČR a státu.

Kořeny Dvořáčkovy kauzy s Lesy ČR sahají do roku 2007. Tehdy se ještě jako pětadvacetiletý mladík pokusil prostřednictvím fiktivních pohledávek za IT služby a poradenství vylákat z Lesů ČR kolem 220 milionů korun.

Když se to nepovedlo, dostaly se pohledávky Dvořáčkovy firmy až k americké firmě WIC. Ta se tvářila jako velké investiční uskupení. Jejím zástupcem ale opět nebyl nikdo jiný než Dvořáček. WIC začala v roce 2010 tvrdit, že z překaženého kontraktu s Lesy ČR vznikla velká škoda.

Ministerstvu financí tehdy řízenému Miroslavem Kalouskem pohrozila arbitráží o 12 miliard korun.

Všechny tyto operace měly ovšem jediný výsledek, a to trestní řízení. V první větvi kauzy byl Dvořáček pravomocně odsouzen již v roce 2013 na šest let do vězení.

Policie za dohledu Vrchního státního zastupitelství v Praze poté spustila ještě druhou větev kauzy. V této druhé části případu si Dvořáček, v té době již pobývající za mřížemi, vyslechl rozsudek na konci roku 2016. Soud tehdy zrušil dřívější rozsudek a dal Dvořáčkovi souhrnný trest sedm let ve vězení, vyplývá z rozsudku, který má redakce k dispozici.

V té době již však Dvořáček jako vzorný vězeň usiloval o podmínečné propuštění z výkonu trestu. Kdy přesně z vězení vyšel, není známo. Jisté však je, že se nejpozději kolem roku 2020 dal dohromady s rusko-tádžickou skupinou osob v čele s podnikatelem Hasanem Kuchakovem.

Z Dvořáčka udělal Kuchakov vládce celé IC Group. Vztah mezi nimi je natolik těsný, že Hasan Kuchakov dokonce poskytl své příjmení pro druhou Dvořáčkovu identitu v podobě jména John Kuchakov.

John Kuchakov přitom není jen Dvořáčkova přezdívka, ale skutečná identita s oporou v osobních dokladech. Dvořáček si totiž coby John Kuchakov na začátku letošního roku založil společně s Hasanem Kuchakovem ve Velké Británii firmu nazvanou The House of Kuchakov. Zajímavostí je, že u obou je v této firmě uvedeno italské občanství. Hasan Kuchakov má navíc ruský a tádžický pas.

Dvořáček není zdaleka jediným představitelem IC Group s kontroverzní minulostí. V první řadě působí v IC Group jako účetní jeho matka Dana Dvořáčková. Ta se starala o finance již ve firmě, s níž se Dvořáček pokoušel dostat k penězům z Lesů ČR. Na otázky ohledně své role v IC Group Dvořáčková neodpověděla, nereagovala ani firma.

Blízkým parťákem Dvořáčka v IC Group byl rovněž podnikatel Lukáš Jeřábek. Ten ovládal skupinu Český průmyslový holding a další společnosti vydávající dluhopisy. Celkem emitoval obligace nejméně za sto milionů korun.

Jak vyplývá z insolvenčního rejstříku, závazky vůči investorům nyní Jeřábek nesplácí a jeho firmy zbankrotovaly a podle informací SZ Byznys se o Jeřábkovy aktivity zajímá policie. Na otázky ohledně svého působení v IC Group Jeřábek nereagoval.

Dalším osobou z IC Group vzbuzující otazníky je Martin Klouček. Jako investiční zprostředkovatel dostal v roce 2019 pokutu od České národní banky za neplnění povinností, které mají zamezit praní špinavých peněz.

Klouček zároveň podnikal společně s podnikatelem Vlastislavem Římským. O jeho pochybných byznysech, kvůli nimž přišla o peníze řada lidí, psaly Seznam Zprávy již v roce 2020. Po loňském policejním zásahu skončil Římský ve vazbě kvůli podezření z daňových úniků. Ani Klouček na otázky ohledně svých vazeb na Římského neodpověděl.