Článek
Seychely, Britské Panenské ostrovy, Spojené arabské emiráty. To jsou příklady exotických destinací, kam v minulých letech odplývaly peníze ze skupiny Arca Capital.
Není přitom jasné proč a zda za tyto peníze Arca něco dostala. Toky peněz se snaží rozplést insolvenční správce zkrachovalé společnosti Arca Investments, která koncern zastřešovala. Lidé vkládali do Arky peníze za účelem dalšího zhodnocení, většinu věřitelů má v Česku.
Redakce SZ Byznys již dříve upozornila, že obrovské částky odplývaly z Arky do jejích firem na Maltě, Kypru a ve Velké Británii. Nově zveřejněný dokument insolvenčního správce ovšem ukázal, že ani tyto země nebyly minimálně pro část peněz konečnou destinací. Tok financí pokračoval do dalších offshorových firem sídlících od Indického oceánu přes Perský záliv a Středomoří až po Karibik.
Tok peněz ze skupiny Arca Capital do daňových rájů
„Insolvenční správce žádal zdůvodnění těchto finančních toků mimo majetkovou podstatu dlužníka (společnosti Arca Investments, pozn. red.) včetně uvedení, na co byly tyto prostředky uvedenými společnostmi použity a jaké protiplnění offshore společnosti za poskytnutí těchto prostředků získaly. Dlužník však k několikáté žádosti navrhovatele do dnešního dne neposkytnul vůbec žádnou součinnost,“ uvedl insolvenční správce firmy Arca Investments Lee Louda v publikovaném dokumentu. Správce proto navrhl Městskému soudu v Praze, aby Arce poskytnutí potřebných informací nařídil.
Přesné částky odplývající z Arcy do daňových rájů insolvenční správce nezveřejnil. Například na Seychelské ostrovy však takto z Arky putovaly stovky milionů korun.
Finanční operace popsané insolvenčním správcem se děly v letech 2016 až 2021. Zčásti se toto období překrývá s dobou, kdy v čele skupiny Arca Capital ještě působil investor Pavol Krúpa. Z vedení skupiny a většiny pozic v holdingu odešel v roce 2018. Nyní je s bývalými partnery ze skupiny Arca kvůli osudu skupiny a penězům v ostrém konfliktu. Týká se to zejména současného většinového akcionáře Arky Rastislava Veliče.
„V Arce jsem byl do března 2018. Transakce, které popisuje insolvenční správce, jsou mezi společnostmi, které řídí a za nimiž stojí Velič. O těchto tocích jsem neměl povědomí,“ tvrdí Krúpa.
Redakce SZ Byznys požádala o vyjádření také Arku a Rastislava Veliče. Ani firma, ani její akcionář však na zveřejněný dokument insolvenčního správce a Krúpovo tvrzení nereagovali. Velič jen odkázal na pondělní výsledek schůze věřitelů v Bratislavě. Ta Arce Investments schválila reorganizační plán. Pro firmu to je důležitý mezník. Neschválení by totiž ohrozilo také reorganizaci Arky v České republice.
„Myslíte, že kdyby věci byly tak akutní, že to takto dopadne?“ reagoval Velič. K samotným transakcím s offshorovými společnostmi se přitom ani přes opakovanou žádost nevyjádřil.
Firma z Kypru
Minimálně v jednom případě se však ukazuje, že Velič byl přímo napojený na jednu z firem, které z Arky čerpaly peníze. Konkrétně to byla kyperská společnost Hatford Trading. Na Slovensku byl v roce 2019 v Registru partnerů veřejného sektoru publikovaný dokument, který jako jediného společníka firmy Hatford Trading označil právě Veliče.
Mezi příjemci peněz ze skupiny Arca figuruje rovněž Beanly Corporate z Britských Panenských ostrovů. Transakce s Arkou se v tomto případě údajně uskutečnila v roce 2018. Později se tato firma objevila na Slovensku přechodně jako společník jedné ze společností skupiny J&T.
„Během mého působení v Arce jsme pro skupinu J&T realizovali transakce, kde přímo skupina J&T a jejich spřízněné osoby nemohly z různých důvodů figurovat,“ dodal Krúpa. J&T se k firmě z Karibiku a jejím transakcím se skupinou Arca nevyjádřila.
Arca Investments od začátku svého krachu na přelomu let 2020 a 2021 prosazuje vyřešení obřího bankrotu s pohledávkami kolem 19 miliard korun v rámci insolvenční reorganizace. Reorganizační plán schválili věřitelé v létě 2022 v rámci české části insolvenčního řízení. Aktuálně k tomu došlo i na Slovensku, kde probíhá takzvané vedlejší insolvenční řízení.
„Vítáme definitivní a poměrně jednoznačné rozhodnutí věřitelů i ve vedlejším řízení, kteří tím zkompletovali celkový plán k uspokojení svých pohledávek. Momentálně jsou v obou řízeních na tahu soudy a věřitelský výbor. Ten by si měl v souladu s plánem zvolit nový management, který bude uspokojení věřitelů realizovat,“ komentoval Peter Janiga, manažer společnosti Arca Investments zodpovědný za restrukturalizaci.
