Peníze lidí ze „sultánovy“ firmy odcházely do spřátelených společností

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

V insolvenčním řízení s investiční firmou Diversity Capital ze skupiny IC Group postupně vyplývají najevo fakta o tom, co se dělo s penězi drobných investorů, které od nich Diversity Capital získávala.

IC Group v Česku působila s příběhem o tom, jak zhodnocuje peníze malajsijské královské rodiny, která tu za asistence skupiny IC Group hodlá investovat. Například do zámku v Protivíně, který je jejím nejznámějším úlovkem.

Insolvenční správce na základě informací z firemních účtů ale spočítal, že 911 milionů korun z Diversity Capital odešlo do personálně propojených firem. Co se s nimi dělo dál, není jasné.

Skupinu IC Group řídil člověk, který byl v minulosti pravomocně odsouzený za pokus o podvod na Lesy České republiky. Zakladatelem holdingu pak byl rusko-tádžický podnikatel Hasan Kuchakov.

Lidé vkládali peníze do Diversity Capital s vidinou vysokého zhodnocení. Firma přitom patřila mezi alternativní investiční společnosti podnikající bez regulace Českou národní bankou. Společnost slibovala pevný roční úrok ve výši 12 procent. To měla být polovina celkového výnosu ve výši 24 procent. Z jaké investiční strategie by takto vysoký výnos pocházel, ale není zřejmé. Kauzu nyní prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu, uvedla nedávno Česká televize.

Informace o tocích peněz v IC Group jsou důležité mimo jiné kvůli tomu, že investiční firmě Diversity Capital z této skupiny svěřili lidé s příslibem vysokého zhodnocení kolem 1,5 miliardy korun. Na účtu firmy ale zůstal jen zlomek.

Celkem 677 milionů korun například odteklo z Diversity Capital do firmy IC Invest Holding, vyplývá ze zveřejněného soupisu majetku. Jediným členem představenstva této firmy je Eduard Kučera, jmenovec slavnějšího spoluzakladatele antivirové společnosti Avast. S ním však Kučera z IC Group nemá nic společného.

Dalších 225 milionů korun odešlo do firmy IC – Central EU Holding. Také v představenstvu této firmy sedí Eduard Kučera. Ten je jak šéfem mateřské firmy stojící nad Diversity Capital, tak členem představenstva společností, které velkou část peněz z této investiční firmy bez jasného důvodu získaly.

Redakce SZ Byznys zkusila Kučeru telefonicky oslovit s dotazem, co se s penězi drobných investorů dělo ve firmách dál. Okamžitě však zavěsil. Na zaslanou textovou zprávu již nereagoval. Na otázky neodpověděla ani IC Group.

Rozesílání financí blízkým firmám se stalo mezi věřiteli IC Group velkým tématem. Předseda prozatímního věřitelského výboru Petr Veselý z advokátní kanceláře Žižlavský označil na schůzi výboru tyto transakce za podezřelé.

„Předběžný insolvenční správce informoval, že vyzval osoby personálně propojené s dlužníkem (Diversity Capital – pozn. red.) k vysvětlení a prokázání právních důvodů plateb, které jim byly z účtu dlužníka odeslány. Odpovědi na tyto výzvy však neobdržel,“ stojí v publikovaném zápisu z jednání věřitelského výboru.

Protože dosud nebylo o úpadku Diversity Capital rozhodnuto, vydal Městský soud v Praze předběžné opatření, které investiční firmě zakazuje s jejími pohledávkami vůči spřízněným firmám jakkoli nakládat.

V usnesení soud přímo konstatoval, že „okolnosti nasvědčují tomu, že dlužník vědomě učinil kroky směřující k vyvedení majetku z majetkové podstaty dlužníka“.

Diversity Capital se proti tomu odvolala k Vrchnímu soudu v Praze. „Soud své rozhodnutí vydal na základě domněnek, nikoliv na základě prokázaných faktů a důkazů,“ stojí v odvolání. Insolvenční správce podle Diversity Capital nedoložil bankovní výpisy ani analýzu bankovních účtů firmy.

Opravili jsme jméno právníka kanceláře Žižlavský na Petr Veselý, za chybu ve jménu se omlouváme.