Firma slibující lidem investice se sultánem čelí insolvenčnímu řízení

Městský soud v Praze vyhlásil insolvenční řízení s investiční společností Diversity Capital. Podle informací SZ Byznys svěřili lidé této firmě s příslibem vysokého zhodnocení kolem 1,5 miliardy korun.

Diversity Capital, která patří do kontroverzní skupiny IC Group, lákala mimo jiné na investování spolu s malajsijským sultánem.

Insolvenční řízení vyvolali klienti Diversity Capital, kterým firma dluží jejich peníze. Již dříve se přišlo na to, že na účtech této investiční společnosti není skoro nic. Co se s penězi stalo, není jasné.

„Na naši kancelář se obrátily stovky klientů Diversity Capital. Dosáhli jsme vydání pravomocných rozsudků a iniciovali zahájení exekučního řízení. Pohledávku insolvenčního navrhovatele se nepodařilo uspokojit v exekučním řízení. Důvodem byl nedostatek postižitelného majetku Diversity Capital. Dospěli jsme proto k závěru, že se tento alternativní fond nachází v úpadkové situaci,“ sdělil advokát Petr Veselý z kanceláře Žižlavský, která část investorů Diversity Capital zastupuje.

„Jelikož management nesplnil svou povinnost podat insolvenční návrh, podali jsme jej pro ochranu zájmu našich klientů my,“ dodal.

Skupina IC Group vystupovala v Česku s příběhem o zhodnocování peněz malajsijské královské rodiny. Stopy od klíčových osob v holdingu však vedou do Ruska a Tádžikistánu. Navíc není známý původ kapitálu, který se firma snažila do České republiky dostat.

Holding navíc řídil Jan Dvořáček, který byl v minulých letech pravomocně odsouzený za pokus o podvodné vyvedení peněz z Lesů České republiky.

„V posledním půl roce jsme komunikovali s mnoha poškozenými klienty, kteří do Diversity Capital vložili nižší stovky milionů korun. Dlouho věřili slibům, že firma závazky vyrovná, a to i za pomoci malajsijského sultána. Tyto poškozené klienty nyní budeme prostřednictvím advokátní kanceláře přihlašovat do insolvenčního řízení,“ řekl Ladislav Soukup z vedení Asociace pro transparentnost investičního trhu.

Advokátní kancelář Žižlavský předpokládá, že poškozených lidí mohou být tisíce a objem přihlášených pohledávek může převýšit jednu miliardu korun. Vzhledem k velikosti firmy zástupci klientů soudu navrhli, aby jmenoval insolvenčního správce se zvláštním povolením řešit velké bankroty.

„Tím, že jsme podali insolvenční návrh, jsme zastavili běh lhůty pro zpětné uplatnění nároků vůči osobám, na které společnost Diversity Capital převáděla peníze nebo majetek,“ uvedl advokát Michal Žižlavský z kanceláře Žižlavský. To znamená, že do určitého času dozadu bude možné zpochybnit převody peněz, které firma dělala.

Diversity Capital lákala na fixní zhodnocení 12 procent ročně, tedy jedno procento měsíčně. Jaká investiční strategie se za tím skrývala, není jasné. Diversity Capital fungovala jako takzvaný alternativní fond, který nespadá téměř pod žádnou regulaci.

Vyjádření Diversity Capital k zahájenému insolvenčnímu řízení redakce shání. Firma ani IC Group však s redakcí SZ Byznys, která kauzu této skupiny popsala, nekomunikují.