Článek
Poprvé od začátku kauzy zkrachovalé investiční firmy Diversity Capital je jasné, kolik lidí svěřilo společnosti peníze a jak velká částka se z Diversity Capital vypařila. Soud obdržel přes 3200 přihlášených pohledávek. Většinu z nich tvoří drobní investoři nalákaní na vysoké zhodnocení. Celkem jde o částku 2,1 miliardy korun, vyplývá z aktuálních informací insolvenčního správce zveřejněných v insolvenčním rejstříku.
„Insolvenční správce nedohledal žádný hmotný majetek Diversity Capital. Prověrka bankovních účtů ukázala, že peníze klientů byly ze společnosti vyvedeny, a to především do personálně propojených společností, označovaných jako IC Group. Šlo o více než miliardu korun,“ řekl na dotaz SZ Byznys předseda prozatímního věřitelského výboru Diversity Capital Petr Veselý z advokátní kanceláře Žižlavský.
„Insolvenční správce proto podal žaloby na vydání bezdůvodného obohacení. Soudy uložily žalovaným společnostem, aby peníze vrátily. To se ale nestalo. Následné exekuce ukázaly, že tyto společnosti také nemají žádný majetek. Věřitelský výbor proto doporučil zahájení insolvenčních řízení žalovaných společností,“ dodal advokát Veselý.
Diversity Capital byla napojená na neprůhlednou skupinu IC Group. Ta v Česku vystupovala s příběhem o zhodnocování kapitálu malajsijského sultána.
IC Group ovládali z jedné strany lidé z Ruska a Tádžikistánu, z druhé strany řídil holding člověk pravomocně odsouzený za pokus o tunelování Lesů České republiky. Případ Diversity Capital vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu.
„Věc je stále ve stadiu prověřování,“ sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
Insolvenční návrhy podané na firmy z IC Group mohou pomoci objasnit, co se vlastně s penězi lidí vloženými do Diversity Capital dělo.
„Insolvenční správce i prozatímní věřitelský výbor mají za to, že dané společnosti se nacházejí v úpadku, přičemž v insolvenčním řízení lze prověřovat, jak dlužníci dlužníka se zaslanými finančními prostředky naložili, případně lze přistoupit k vymáhání pohledávek a prověřovat potenciálně neplatná a neúčinná právní jednání,“ uvedl pro SZ Byznys insolvenční správce Diversity Capital Jan Barák.
Jeden z mála dohledatelných majetků pořízených pravděpodobně za peníze z Diversity Capital byl zámek a podzámčí v jihočeském Protivíně. Místo plánované přestavby na luxusní sídlo pro světové aristokraty ale památkově chráněné objekty chátrají. Nemovitosti v rámci vyšetřování zajistila policie.
Jediným členem správní rady Diversity Capital je bývalý politik Petr Vrzáň. V 90. letech byl poslancem za Sdružení pro republiku - Republikánskou stranu Československa. Později působil též v ČSSD, kandidoval za zemanovce, spolupracoval rovněž s Trikolorou.
„Nic o tom nevím, neviděl jsem jediný výpis z účtu. Nebyl to můj obor, já jsem se tím nezabýval,“ reagoval na dotazy SZ Byznys ohledně Diversity Capital Vrzáň. Vrzáň je členem správní rady Diversity Capital od července 2022. V té době firma ještě od lidí vybírala peníze za účelem jejich zhodnocování.
Telefon Jana Dvořáčka, který IC Group řídil, je dlouhodobě vypnutý. Nefunguje ani e-mail, který Dvořáček používal.
