Majitel Liberty byl obviněn z několika trestných činů

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Britský obchodník indického původu Sandžív Gupta čelí obvinění z několika trestných činů. Podle britského registru firem (Companies House) nedodal tamním úřadům 76 účetních závěrek svých společností.

Mezi Guptovými firmami, jejichž účetnictví chybí, figuruje také obchodní firma Liberty Commodities, kterou založil v 90. letech, píše deník Financial Times. Tato firma, spolu s několika dalšími podniky, a to včetně ostravských hutí Liberty, tvoří skupinu Liberty Steel, která se specializuje na zpracování kovů a má významný vliv na ocelářský průmysl v Evropě.

Kromě Gupty, který již v minulosti prohlásil, že je nevinný, jsou obviněni další čtyři manažeři ze skupiny Liberty Steel – Iain Hunter, Deepak Sogani, Jeffrey Kabel a Jeffrey Stein. I ti svou vinu v minulosti popírali.

Mluvčí britského registru firem potvrdil ekonomickému portálu City AM, že „právníci již provedli potřebné vymáhací kroky“. Dodal, že konkrétní postup však nemůže komentovat.

Mluvčí GFG Alliance za celou pětici manažerů prohlásil: „V našem účetnictví nejsou žádné zásadní problémy a podnikli jsme všechny přiměřené kroky k vyřešení situace.“

V roce 2021 zahájil Úřad pro závažné podvody (SFO) vyšetřování firmy Gupta Family Group Alliance (GFG Alliance) kvůli podezření z podvodu, podvodného obchodování a praní špinavých peněz v souvislosti s financováním a činností této společnosti. O rok později SFO vyšetřování ještě zintenzivnil.

GFG Alliance byla v té době významným klientem společnosti Greensill, která se specializovala na financování podobných podniků. Krach Greensill v březnu 2021 měl zásadní dopad na finanční trhy a vyvolal otázky ohledně stability mnoha firem, které s touto institucí obchodovaly. Podle médií GFG Alliance dlužila Greensill zhruba pět miliard dolarů. Ještě v dubnu letošního roku výše Guptova dluhu přesahovala půl miliardy dolarů.