Článek
Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.
Bývalý manažer největší kryptoměnové burzy ve Spojených státech byl společně s dalšími dvěma muži obviněn z podvodu. Ve čtvrtek o tom informovalo americké státní zastupitelství a Komise pro cenné papíry a burzy. Všichni tři obvinění měli zneužívat důvěrné informace k vlastním obchodům s kryptoměnami.
Ishan Wahi, bývalý manažer kryptoměnové burzy Coinbase, a jeho bratr Nikhil Wahi byli ve čtvrtek podle zahraničních agentur zatčeni v Seattlu, přičemž později se měli dostavit k federálnímu soudu.
Spolu s třetím obžalovaným, jejich přítelem Sameerem Ramanim, čelí zároveň souvisejícím občanskoprávním obviněním ze strany americké Komise pro cenné papíry a burzy. Ramani však zadržen zatím nebyl a zůstává na svobodě.
Ishan Wahi údajně využil své pozice, kdy pomáhal koordinovat uvedení nových kryptoměn na burzu Coinbase. Podle obžaloby díky důvěrným informacím, které ze své pozice měl, dával tipy svému bratrovi Nikhilovi Wahimu a jeho příteli, kteří digitální aktiva nakoupili ještě předtím, než byla uvedena na burzu a jejich cena na burze pak vzrostla. Podle prokuratury došlo k nezákonným ziskům ve výši nejméně 1,5 milionu dolarů (více než 36 milionů Kč).
„Naše poselství je jasné, podvod je podvod, ať už se odehrává v blockchainu, nebo na Wall Street. A veškeré podvodníky budeme nadále a neúnavně stavět před spravedlnost,“ uvedl v prohlášení Damian Williams, státní zástupce pro jižní obvod New Yorku.
Generální ředitel Coinbase Brian Armstrong na Twitteru napsal, že společnost zahájila interní vyšetřování již v dubnu poté, co se o možném obchodování s důvěrnými informacemi dozvěděla.
„V důsledku našeho vyšetřování jsme identifikovali tři podezřelé a poskytli tyto informace orgánům činným v trestním řízení. Jedna osoba byla zaměstnancem Coinbase, s ní jsme ukončili pracovní poměr,“ napsal.
1/ At Coinbase, we actively monitor for illegal activity and investigate any alleged misconduct. In April, we received information about possible frontrunning of assets shortly before being listed on Coinbase. We immediately launched an investigation into this.
— Brian Armstrong - barmstrong.eth (@brian_armstrong) July 21, 2022
Federální prokuratura tvrdí, že manažer Coinbase se pokusil uprchnout ze země, když společnost jeho jednání před pár měsíci odhalila. Začátkem května ředitel bezpečnostních operací společnosti Coinbase vyzval Wahiho, aby se dostavil do kanceláře společnosti v Seattlu.
Den před plánovanou schůzkou si však Wahi podle prokuratury koupil jednosměrnou letenku do Indie, kam chtěl narychlo odletět. Několik hodin před plánovaným odletem Wahi napsal svému bratrovi a Ramanimu několik zpráv ohledně jejich vyšetřování, aby je varoval. Do letadla Wahi ale nakonec už nenastoupil, úřady mu to nedovolily.
Federální prokurátoři neobvinili společnost Coinbase z žádného protiprávního jednání, a státní zástupce Williams ve svém prohlášení naopak poděkoval společnosti za spolupráci při vyšetřování.
Případ však vyvolává napětí mezi Coinbase, největší americkou kryptoměnovou burzou, a Komisí pro cenné papíry. Regulátor finančních trhů tvrdí, že mnoho digitálních aktiv, která na burzy uvádí nejen Coinbase, splňuje právní definici cenných papírů, jako například u akcií.
Společnosti se proto musí u regulátora registrovat, aby je mohl lépe kontrolovat, zda nedochází k podobným podvodům a jinému zneužívání. Coinbase však tvrdí, že aktiva obchodovaná na její platformě do této kategorie nepatří.
