Článek
Mezinárodní gang údajně připravil dvě české banky a jednu pojišťovnu o 1,4 miliardy korun. Využil k tomu fiktivní obchody s ocelí. Česká policie kvůli tomu navrhla obžalovat čtyři lidi, a to tři občany České republiky a jednoho cizince. Na policejním webu to dnes uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Česká policie vyšetřovala případ společně s policisty z Velké Británie, kde jsou podle Ibeheje stíháni hlavní pachatelé, kteří gang řídili.
Obvinění podle policie předstírali mezinárodní obchody s ocelí v řádech milionů tun hrazené směnkami. V Česku pak předkládali dokumenty o těchto fiktivních transakcích finančním institucím, od kterých pak na základě zmíněných dokumentů získali řádově stovky milionů korun. Takových smyšlených obchodů provedli podezřelí 21. Detektivové NCOZ se tímto případem zabývali od roku 2013 a stíhání bylo zahájeno v roce 2017.
Podle serveru iRozhlas.cz jde v případu zejména o peníze České spořitelny a o obchody společnosti Balli Steel Czech, jež patří do britsko-íránského obchodního holdingu Balli Group. Ta si formou směnek půjčovala na nákupy obřích dodávek oceli. Dle policie šlo ve skutečnosti o krycí manévr, jak vysát peníze z českých bank.
„Trestná činnost měla spočívat ve vytvoření fiktivního řetězce odběratelsko-dodavatelských vztahů, které kopírovaly skutečné obchody zahraničních společností,“ popsal činnost gangu Ibehej. „Obviněné osoby – tři občané České republiky a jeden cizinec – měly podle našich závěrů velmi dobrou znalost mezinárodních transakcí, směnečných obchodů a znalost dokumentů, které jsou vyžadovány v rámci námořní přepravy,“ doplnil. Peníze poskytnuté finančními institucemi na smyšlené obchody pak končily v zahraničí.
Že jde o fiktivní obchody, se ukázalo v roce 2013. Tehdy firma Balli Steel Czech přestala své dluhy u tuzemských bank splácet, upozorňuje server iRozhlas.cz. V insolvenčním návrhu, který v tomto roce podala Česká spořitelna, se pak uvádí, že banka má za firmou pohledávku ve výši 1,24 miliardy korun. Celkem jsou v konkurzu přihlášené pohledávky za více než dvě miliardy korun. Balli Steel Czech v témže roce zkrachovala a následně skončila i mateřská skupina v Londýně. Za Balli Group pak zůstaly dluhy ve výši 13,5 miliardy korun.
Česká spořitelna měla část směnek pojištěnou u české státní exportní pojišťovny EGAP, která pojistné za zhruba půl miliardy korun vyplatila. EGAP kvůli tomu v minulosti podala trestní oznámení. „Máme v této trestní věci postavení poškozeného a připojili jsme se k trestnímu řízení s požadavkem na náhradu škody,“ sdělil rozhlasu mluvčí EGAP Jan Černý.
Obvinění jsou stíháni pro úvěrové a pojistné podvody. Za to jim hrozí až deset let vězení. „Vyšetřovací spis v rozsahu 100 svazků již byl předán dozorujícímu státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze,“ sdělil mluvčí NCOZ.
