Článek
Policie po více než třech a půl letech uzavřela vyšetřování případu, v němž prošetřuje, zda byly při obchodech společnosti ČKD Praha DIZ spáchány velké daňové úniky.
V dubnu 2018 bylo v této souvislosti obviněno 22 lidí z krácení daně, praní špinavých peněz nebo účasti na organizované zločinecké skupině. Hlavním postavou celé kauzy je bývalý šéf ČKD Praha DIZ Petr Speychal.
Seznam Zprávy zjistily, že policie navrhla, aby žalobkyně všechny obviněné obžalovala.
„Vyšetřování trestní věci týkající se zkrácení daňových povinností společnosti ČKD Praha DIZ bylo skončeno a policejní orgán v předešlých dnech doručil na Vrchní státní zastupitelství v Praze spisový materiál spolu s návrhem na rozhodnutí,“ uvedla žalobkyně Petra Ullrichová.
Tento návrh podle ní spočívá v podání obžaloby na všechny obviněné.
Advokát Josef Monsport, který Speychala zastupuje, uvedl, že již podal návrh, aby bylo stíhání jeho klienta zastaveno.
„Od policie jsem po devíti letech vyšetřování nic jiného nečekal. Ale celá kauza má mnoho mezer i vad. Pokud na to nebude slyšet státní zástupkyně, věřím, že soud ano,“ napsal Monsport.
Vedle Speychala byli obviněni tehdejší manažeři firmy ČKD Praha DIZ, zástupce společností, s nimiž tato společnost obchodovala, nebo takzvaní bílí koně.
Skupina si podle obvinění vytvořila síť firem, které dodávaly ČKD Praha DIZ fiktivní faktury. Díky tomu si firma mohla nakonec odepsat větší objem na daních. Celkově tak podle tvrzení policie připravila stát o více než 850 milionů.
Policie uvádí, že k zakrytí trestné činnosti se využívalo několik firem sídlících v USA nebo ve Velké Británii, na jejichž účty pak byly peníze také odesílány.
Policisté podrobně zadokumentovali například převod peněz z firmy ČKD Praha DIZ na účet londýnské společnosti Codeco Factoring. Přístup k jejímu kontu měl další obviněný Petr Gregor.
Právě tato londýnská firma pak podle vyšetřovatelů poslala mezi roky 2011 a 2013 na soukromý účet Speychala přes 110 milionů korun.
„Je ve spisu doloženo bankovními výpisy, že té samé společnosti půjčil již před údajným započetím daňové trestné činnosti přes 300 milionů korun. A šlo tak jen o vratku,“ uvedl Monsport.
Vyšetřovatelé také tvrdí, že mají zadokumentováno přes 600 případů, kdy jednotliví aktéři vybrali z účtů v hotovosti přes 650 milionů.
Tyto peníze se pak – jak uvádějí policisté – odvážely na adresu v Praze 10, kde měl kancelář Petr Speychal.
