Článek
Sotva se banka vypořádala se spornými transakcemi na americkém hypotečním trhu, řeší další skandál.
Banka se 150letou tradicí umožnila ruským byznysmenům převádět rubly na americké dolary a především tak vyvádět peníze z Ruska. Používala k tomu své pobočky v Moskvě, Londýně, případně v New Yorku.
Američtí a britští regulátoři viní banku z neetického chování. Její bankéři měli upozornit na podezřelé transakce, při nichž bankou protekly za krátkou dobu – někdy i v řádu několika dnů či hodin – miliony dolarů.
Britský úřad pro regulaci finančního trhu (FCA) bance vyměřil nejvyšší pokutu ve své historii. Zaplatí v přepočtu přes pět miliard korun. Dalších bezmála 11 miliard korun vyměřili bance američtí regulátoři.
Podezřelé „zrcadlové transakce“ probíhaly zároveň vždy ve dvou různých pobočkách. Moskevská nakupovala akcie za rubly, londýnská nebo newyorská za dolary. Investor legálně kupoval akcie, které držela jeho společnost sídlící v daňovém ráji. Z Ruska tak byznysmen vyvedl peníze, s nimiž mohl dál volně obchodovat na zahraničních trzích. Celkem tímto způsobem ruští byznysmeni vyvedli peníze v hodnotě asi 10 miliard dolarů.
