Čínský gang pral peníze přes studenty. Účet činil přes 1,6 miliardy korun

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Londýnská policie zatkla sedm lidí kvůli praní špinavých peněz v hodnotě 55 milionů liber. Čínský gang se zaměřoval na zahraniční vysokoškolské studenty, uvádí deník The Guardian.

Čínští občané nesmějí pro osobní účely ročně převést ze země více než 50 000 dolarů. V rámci regulace musejí Číňané provádět všechny transakce prostřednictvím devizového účtu zřízeného u čínské banky.

Gang však tyto limity pro výši hotovosti obešel a nabídl studentům více peněz –⁠⁠ jenže v rozporu s čínským i britským zákonem. Podle Guardianu k tomu využil tzv. „podzemní bankovnictví“, což je podle zprávy britské Národní agentury pro boj proti trestné činnosti z roku 2019 velmi rozšířený způsob obcházení pravidel mezi čínskými občany ve Spojeném království.

Policisté provedli na severu Londýna u podezřelých dvě domovní prohlídky. Při první z nich našli v domě Jin Jing Wangové a Siao-jü Šua více než 104 tisíc liber v tašce ukryté ve skříni. Na druhé adrese nalezli několik pytlů s penězi a zabavili majetek Jün-čchen Chuanga v celkové hodnotě vyšší než půl milionu liber, tedy bezmála 15 milionů korun.

Policisté zjistili, že podezřelí používali mezi lety 2020 a 2023 pro komunikaci se studenty a k obcházení limitů čínskou komunikační aplikaci. Také se dozvěděli, že Šu a Chuang pracovali pro stejnou osobu, která pro dvojici zařizovala výběr velkých částek v hotovosti. Podle deníku přesahovaly některé částky i hodnotu 250 000 liber, tedy téměř 7,5 milionu korun.

Celá struktura měla dobře propracovaný bezpečnostní systém, kdy se mezi sebou jednotliví aktéři osobně neznali. K tomu podvodníci využívali i najaté kurýry, takže v případě prozrazení měli policisté více práce.

Policisté rovněž objevili, že Pcheng Liou a Ang Li, pomáhali skupině tím, že provozovali neregistrovaný obchod s penězi. Když policisté v červnu 2023 prohledali jejich věci, nalezli stroje na počítání hotovosti a 14 600 liber v hotovosti.

Policisté se nakonec dopátrali, že hlavou skupiny je Čchi-ťi Wang, který sídlil v Manchesteru. Při prohlídce jeho adresy objevili velké množství mobilních telefonů, počítačů, bankovních karet a stroje na počítání hotovosti.