Článek
Policisté obvinili další dvě osoby v případě rozsáhlého daňového úniku, který se dotýká obchodů Pražské plynárenské.
Jde o kauzu, při které - jak tvrdí vyšetřovatelé - přišla pražská městská firma na DPH o více než 204 milionů korun. V této souvislosti byl loni obviněn Lakhbir Singh Sandhu.
Brit, který řadu let pracuje jako obchodník a věnuje se nákupu plynu. Nově policie obvinila také dva jeho dnes již bývalé spolupracovníky z firmy B&A Capital Trading.
„V daném případě, kromě jedné již obžalované vazebně stíhané osoby, bylo vydáno policejním orgánem usnesení o zahájení trestního stíhání dvou dalších osob, zahraničních státních příslušníků,“ uvedl žalobce Ondřej Trčka z Vrchního státního zastupitelství v Praze, který tento případ dozoruje.
Podle zjištění Seznam Zpráv byl obviněn bývalý šéf společnosti B&A Capital Trading a hlavní postava celé kauzy Američan Shavez Ijaz Awan. Vedle něho byl pak obviněn také další Brit Clive Lewis Woodward. Ten se stejně jako Sandhu podílel na nákupu plynu přes německou burzu.
Policisté tvrdí, že se všichni podíleli na daňovém úniku při obchodech s Pražskou plynárenskou. K těm došlo před pěti roky. Od dubna do října 2015 zaplatila Pražská plynárenská firmě B&A Capital Trading za dodávku plynu 970 milionů korun.
Společnost B&A Capital Trading z těchto obchodů podle policie neoprávněně uplatnila DPH ve výši přes 204 milionů korun, které poté obratem odeslala na účty dalších firem.
Podle dokumentů z vyšetřování nakonec celý tok peněz skončil na účtech několika společností v zahraničí. A podle zjištění finančních kontrolorů šlo o organizovanou skupinu.
„Finanční prostředky získané daňovým trestným činem vyvedli do zahraničí mimo pravomoc orgánů České republiky. K těmto bankovním transakcím vytvořili účetní doklady vzbuzující zdání legální obchodní činnosti,“ uvedl Trčka v obžalobě, kterou letos v lednu podal na prvního Brita Sandhua.
„Následným sloučením těchto finančních prostředků s jinými finančními prostředky nesouvisejícími s prověřovanou trestnou činností byl zastřen jejich původ. Takto zlegalizované finanční prostředky byly rozeslány na několik desítek zahraničních bankovních účtů,“ doplnil Trčka.
Obviněný Awan měl jako šéf roli nejdůležitější. Byl také podle Specializovaného finančního úřadu - který se rovněž případem zabýval - jediný, kdo měl dispoziční práva k bankovnímu účtu B&A Capital Trading.
I on už v této kauze po obvinění Sandhua vypovídal. Výslech se uskutečnil loni v dubnu v rámci mezinárodní spolupráce s americkou FBI.
Firma B&A Capital Trading při nákupech plynu pro Pražskou plynárenskou vystavovala faktury, na kterých byl elektronický podpis Sandhua. Awan během výslechu řekl, že právě on měl na starosti veškeré platební transakce. A také potvrdil, že se Sandhu staral jen o nákup plynu.
B&A Capital Trading byla před tím, než začala obchodovat s Pražskou plynárenskou, neznámou firmou. Seznam Zprávy už popsaly, že ji pražské městské společnosti doporučila brokerská firma 42 Financial Services, ve které působil mezi roky 2008 až 2014 (tedy před tím, než se odehrály vyšetřované obchody) bývalý slovenský prezident Andrej Kiska, jenž zde byl také akcionářem.
Před několika dny byla společnost B&A Capital Trading zlikvidována.
